|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
H διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου ασκείται
από το Δοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου
είναι η εξής:
| Σταύρος Π. Ψυχάρης |
Πρόεδρος Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος |
| Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης |
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| Στάθης Ε. Ευσταθιάδης |
Μέλος Δ.Σ. |
| Νικόλαος Κορίτσας |
Μέλος Δ.Σ. |
| Τρύφων Ι. Κουταλίδης |
Μέλος Δ.Σ. |
| Ιωάννης Ν. Μάνος |
Μέλος Δ.Σ. |
| Στέργιος Γ. Νέζης |
Μέλος Δ.Σ. |
| Ιωάννης Ν. Παράσχης |
Μέλος Δ.Σ. |
| Νικόλας Γ. Πεφάνης |
Μέλος Δ.Σ. |
| Νικόλαος Ε. Πιμπλής |
Μέλος Δ.Σ. |
| Βίκτωρ Στ. Ρέστης |
Μέλος Δ.Σ. |
| Καίτη Στ. Ρέστη |
Μέλος Δ.Σ. |
| Αντώνιος Π. Τριφύλλης |
Μέλος Δ.Σ. |
| Χριστίνα Π. Τσούτσουρα-Ψυχάρη |
Μέλος Δ.Σ. |
Οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα και με
τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 ορίσθηκαν ως
εξής:
| Σταύρος Π. Ψυχάρης |
Εκτελεστικός Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος |
| Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης |
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος |
| Τρύφων Ι. Κουταλίδης |
Εκτελεστικό Μέλος |
| Ιωάννης Ν. Μάνος |
Εκτελεστικό Μέλος |
| Νικόλας Γ. Πεφάνης |
Εκτελεστικό Μέλος |
| Νικόλαος Ε. Πιμπλής |
Εκτελεστικό Μέλος |
| Χριστίνα Π. Τσούτσουρα-Ψυχάρη |
Εκτελεστικό Μέλος |
| Στάθης Ε. Ευσταθιάδης |
Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Νικόλαος Χ. Κορίτσας |
Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Στέργιος Γ. Νέζης |
Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Ιωάννης Ν. Παράσχης |
Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Βίκτωρ Στ. Ρέστης |
Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Καίτη Σ. Ρέστη |
Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Αντώνιος Π. Τριφύλλης |
Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Ιωάννης Ν. Παράσχης |
Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά
Μέλη Μέλος |
| Αντώνιος Π. Τριφύλλης |
Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά
Μέλη Μέλος |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτήθηκε Ελεγκτική Επιτροπή
στην οποία συμμετέχουν τα εξής μέλη του Δ.Σ.:
| Νικόλαος Χ. Κορίτσας |
| Ιωάννης Ν. Παράσχης |
| Αντώνιος Π. Τριφύλλης |
Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρεία ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών,
τηρεί τα οριζόμενα στο Ν. 3016/17.05.2002 περί
Εταιρικής Διακυβέρνησης και έχει συμμορφωθεί προς
τις διατάξεις των άρθρων 3,4,6 έως 8 και ειδικότερα
έχει ήδη μεριμνήσει για την τήρηση των διατάξεων
που αφορούν:
· Στην προβλεπόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της με την ένταξη σε αυτό, σύμφωνα και με τα παραπάνω,
6 μη εκτελεστικών μελών εκ των οποίων τα 2 είναι
και ανεξάρτητα.
· Στη σύνταξη και έγκριση από το Δ.Σ της Εταιρείας.
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
· Στην οργάνωση και λειτουργία Ελεγκτικής Επιτροπής
και Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
|
